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经屡次警告,新加坡洗黑钱问题仍严重

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新加坡民主党     2016-8-3
http://yoursdp.org/publ/chinese_language/41-1-0-1599

卷入舞弊丑闻案的一马发展公司(1 Malaysia Development Berhad,简称1MDB) 利用新加坡,把所涉嫌挪用的资金从马来西亚转入新加坡进行洗黑钱的活动。这样的一个揭露是意料之内的事。

早在2001年的时候,当时的财政部长李显龙先生重新修订了我们的金融法,把新加坡变成一个银行保密中心。

从那个时候开始,有关非法资金流入新加坡的警告相继出现。2006年,美林证券 (Merrill Lynch) (现已解散)和凯捷 (Capgemini) 的一份报道显示,居住在新加坡的印尼超级富豪人数高达1万8千人。他们的财富总和高达870亿美元。印尼政府投诉这些资金来源大多涉及印尼的非法活动。

金融分析师和摩根士坦利 (Morgan Stanley) 前首席经济学家谢国忠 (Andy Xie) 曾经发出警告,指出新加坡的金融成就在很大的程度上是为“涉及舞弊活动的印尼商人和政府官员的赃款提供一个洗黑钱中心”而建立起来的。他补充道,新加坡的赌场将“吸引中国的非法资金流入”。

新加坡民主党也曾警告过人民行动党政府—自2008年起—把新加坡打造成一个避税天堂只会让我们的国家变成一个不折不扣的洗黑钱中心。徐博士也曾经提醒过:“不仅是逃税者在新加坡找到了一个避风港,洗黑钱的不法分子也会一窝蜂地涌入这个城市岛国。”

美国国务院也指出,新加坡金融系统的改变为“洗黑钱的不法分子提供了大量的非法交易途经。”

尽管这么多警告言犹在耳,当时的律政部长尚穆根在2009年时宣称:“我们不认为自己是一个非法资金的避风港。我们在对抗全球金融罪行方面扮演积极的角色。”

金融管理局 (MAS) 甚至吹嘘:“我们执行严格的法律以维护我们金融系统的信誉。”

然而,自从一马发展公司涉嫌所挪用的款项被发现流入新加坡进行洗黑钱活动之后,金融管理局必须拉下颜面,公开承认洗黑钱已经成为了新加坡的一个问题。

金管局局长孟文能 (Ravi Menon) 说道,一马发展公司在新加坡的非法活动被揭发后,对新加坡作为一个廉洁、可靠金融中心的声誉无疑是一个打击。“新加坡金融管理局在反洗黑钱活动和对抗恐怖主义融资方面的工作出现疏漏而表示失望……”他说:“这是让人无法接受的事情。”

他也宣布将加强对金融机构的监督,并对违反洗黑钱条例的公司采取严厉的行动。

这是让人难以置信的。因为我们拥有赌场以及银行秘密法令,洗黑钱这样的非法活动在新加坡居然并不是——也不曾是——严重的问题。直到现在,金管局才承认洗黑钱的问题存在,将会加强监管。

由此可见,有关当局在遏止非法资金流入我国这方面的工作完全失败。这是一个严重的问题,因为这些非法资金很有可能成为资助恐怖主义活动的用途。

在谈到防止恐怖主义活动入侵新加坡时,人民行动党倒是说得堂而皇之,事实上,却无法在具体行动上办到。

财政部长必须向新加坡人解释,为什么在多次警告过有关问题的存在之后,洗黑钱的非法活动在新加坡仍是个问题。

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